delito societario de administración desleal

El TS confirma la no despenalización de las conductas de administración desleal societaria

“Justo cuando creo estar fuera…¡me vuelven a involucrar!”  Michael Corleone en El Padrino III   1.- La reforma del Código Penal por medio de la LO 1/2015 de 30 de marzo supuso la supresión del art. 295 CP relativo al delito societario de administración desleal (que castigaba a administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad... Ver Artículo

· por el 20/05/2016 en Penal Económico y Corporate Defense · Sé el primero en comentar
blanqueo de capitales imprudente

Blanqueo imprudente del “mulero bancario” en el “phising” o estafa informática

1.- La STS 506/2015 de 27 de julio confirma la condena por blanqueo de capitales imprudente de un “mulero bancario” en un caso de “phising” o estafa informática, siendo interesante esta sentencia por dos motivos: el primero, porque precisa la calificación de la conducta de los llamaros “muleros bancarios” como propia de un blanqueo de capitales imprudente; el segundo, porque... Ver Artículo

· por el 7/09/2015 en Penal Económico y Corporate Defense · Sé el primero en comentar
RRSS

Apropiación indebida por el promotor de las cantidades entregadas a cuenta de la compraventa de la vivienda proyectada

“El primer paso para solucionar las crisis económicas y financieras es abolir el Premio Nobel de Economía” (Nassim Nicholas Taleb, ensayista, investigador y financiero estadounidense). La crisis económica como argumento legal 1.- La crisis económica es y ha sido un argumento polifacético y dúctil, alegado y esgrimido en todo tipo de procedimientos, como justificación de distintas pretensiones ejercitadas ante los... Ver Artículo

· por el 10/07/2015 en Penal Económico y Corporate Defense · Sé el primero en comentar
postcs

La aflicción de las comparecencias periódicas para “firmar” en el juzgado deben compensar días de prisión

Donde hay aflicción, hay suelo sagrado Oscar Wilde, De Profundis (1897) 1.- La reciente STS 332/2015 de 3 de junio, establece el carácter preceptivo, no potestativo ni discrecional de compensar en la liquidación de condena la obligación de comparecencia apud acta en el juzgado con la pena de privación de libertad que se imponga en la sentencia. En efecto, el... Ver Artículo

· por el 18/06/2015 en Penal Económico y Corporate Defense · Sé el primero en comentar
blanqueo capitales

Últimas precisiones del Tribunal Supremo al blanqueo de capitales

El único propósito del castigo es la prevención del mal; nunca impulsará a nadie al bien. Horace Mann (1796-1859)   1.- La reciente STS 286/2015 de 19 de mayo aquilata dos aspectos del delito de blanqueo de capitales que necesitaban cierta clarificación: la distinción entre el delito doloso y el delito imprudente de blanqueo de capitales y la figura del... Ver Artículo

· por el 11/06/2015 en Penal Económico y Corporate Defense · Sé el primero en comentar